公告日期：2024-08-31

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-049
四川黄金股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月
30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点

四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等

有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表 207 286,921,118 68.3146

其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 286,249,518 68.1546

通过网络投票的股东及股东代表 202 671,600 0.1599

出席本次会议的中小股东及股东代表 202 671,600 0.1599

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0

通过网络投票的中小股东及股东代表 202 671,600 0.1599

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事

务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

代表股份数 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全体 286,921,118 286,868,618 99.9817 23,700 0.0083 28,800 0.0100
股东

其中：中 671,600 619,100 92.1828 23,700 3.5289 28,800 4.2883
小股东

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3

以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授

权公司管理层具体办理变更登记相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

……
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