公告日期：2024-08-31

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-052
四川黄金股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日召开职工
代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会已完成换届选举，现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
成员如下：

1、非独立董事：冯希尧先生（董事长）、吴安东先生（副董事长）、杨更先生、王兆成先生、郭续长先生、霍明勇先生、徐碧良先生；

2、独立董事：马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生。

以上董事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，独立董事马骁先生、刘云平先生、李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事冯孝良先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事会成员的简历详见附件 1。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：冯希尧先生（主任委员）、吴安东先生、郭续长先生、徐碧良先生、马骁先生；

2、审计委员会：刘云平先生（主任委员）、杨更先生、冯孝良先生；

3、薪酬与提名委员会：李磊先生（主任委员）、吴安东先生、冯孝良先生。
以上各专门委员会委员任职期限与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占多数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

三、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事
2 名，成员如下：

1、股东代表监事：汪小辉先生（监事会主席）、李鹏先生、杨建军先生；
2、职工代表监事：胡爽先生、黄若海先生。

以上监事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见附件 2。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：吴安东先生；

2、副总经理、总工程师：刘立辉先生；

3、副总经理、董事会秘书：杨杰先生；

4、副总经理：魏永峰先生、郭阳先生、黄喜元先生；

5、财务总监：汤敏女士；

6、证券事务代表：杨鹏先生。

上述人员任职期限与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议分别审议通过了聘任高级管理人员、财务总监的议案。

上述人员简历详见附件 3。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨杰 杨鹏

联系地址 四川省成都市高新区天泰路145号特 四川省成都市高新区天泰路 145 号
拉克斯国际广场南楼 3 楼 特拉克斯国际广场南楼 3 楼

电话 028-61551700 028-61551700

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