公告日期：2024-09-11

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-053
四川黄金股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等

有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表 274 249,396,918 59.3802

其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 226,890,000 54.0214

通过网络投票的股东及股东代表 271 22,506,918 5.3588

出席本次会议的中小股东及股东代表 270 731,400 0.1741

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0.0000

通过网络投票的中小股东及股东代表 270 731,400 0.1741

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事

务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》

表决结果：

代表股份数 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全体 249,396,918 249,273,318 99.9504 78,500 0.0315 45,100 0.0181
股东

其中：中 731,400 607,800 83.1009 78,500 10.7328 45,100 6.1663
小股东

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名

张云、李怡漩。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序……
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