公告日期：2024-10-12

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066
四川黄金股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召
开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024 年 10 月 23 日（星期三）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 10 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

序号 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

100 总议案：对所有议案统一表决 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

3.00 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 √

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《第二届监事会第二次会议决议公告》以及同日披露的其它相关内容。

3、特别说明

（1）上述议案 1 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

(2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代……
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