公告日期：2024-08-16

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-063

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会

5、主持人：公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

决权股份总数的 70.5750％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,145,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 70.2290％。

通过网络投票的股东 253 人，代表股份 867,820 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.3460％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 867,820 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.3460％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总
股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 253 人，代表股份 867,820 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3460％。

（2）出席或列席会议的其他人员

本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事高义融先生因公务请假；本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名；公司高级管理人员列席了本次股东大会；广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议
案：

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意176,976,320股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9794％；反对28,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0163％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意831,320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.7941％；反对28,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3187％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8873％。

议案》

总表决情况：同意176,946,920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9628％；反对58,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0331％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：同意801,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.4063％；反对58,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7526％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8412％。

（三）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

总表决情况：同意176,968,220股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9748％；反对35……
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