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公告日期:2024-08-16
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关于深圳市智微智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之
法 律 意 见 书
信达会字(2024)第 224 号
致:深圳市智微智能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,广东信达律师事务所(下称“信达”)接受贵公司的委托,指派朱艳婷律师、王倩律师(下称“信达律师”)出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”),在进行必要验证工作的基础上,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2024 年 7 月 31 日于深圳证券交易所、巨潮资讯等网站上刊
载了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告(下称“《召开股东大会通知公告》”),按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1、根据《召开股东大会通知公告》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《召开股东大会通知公告》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 8 月 15 日下午 14:30 在深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303
会议室召开,网络投票时间为:2024 年 8 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30
至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致,本次股东大会由贵公司董事长袁微微主持。
信达律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
经信达律师验证,参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 257 人,其所持有表决权的股份总数为 177,012,820 股,占公司有表决权总股份的70.5750%。
其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,代表股份数为176,145,000 股,占公司有表决权总股份的 70.2290%;参加网络投票的股东共计253 人,其所持有表决权的股份总数为 867,820 股,占公司有表决权总股份的0.3460%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
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