公告日期：2024-07-09

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-041

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届

并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召

开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于 2024 年 7 月 8 日

召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事和第三届监

事会非职工代表监事。公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议和

第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、董

事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务

代表。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：叶汀先生（董事长）、吕安春先生（副董事长）、鲁国

富先生、严利忠先生

2、独立董事：陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生

公司第三届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审

议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规

的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网

（二）董事会各专门委员会成员

战略委员会委员：叶汀（主任委员）、陈翔宇、吕安春；

审计委员会委员：陈翔宇（主任委员）、葛凤燕、顾凌枫；

提名委员会委员：顾凌枫（主任委员）、鲁国富、陈翔宇；

薪酬与考核委员会委员：葛凤燕（主任委员）、顾凌枫、严利忠。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，其中审计委员会的主任委员陈翔宇女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。以上董事会各专门委员会委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：吕银彪先生（监事会主席）
2、职工代表监事：应钱晶女士、孟春凤女士

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。公司监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例为三分之二，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述人员简历分别详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》和 2024 年7 月 9 日披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：沈华伟先生
2、副总经理：鲁国富先生
3、董事会秘书：鲁国富先生
4、财务总监：严利忠先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书鲁国富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

以上高级管理人员（简历详见附件）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会秘书鲁国富先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号

联系电话：0575-82728851

传真号码：0575-82115528

电子信箱：lu@xingxinchem.com
（二）公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意续聘魏柳莹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏柳莹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。证券事务代表魏柳……
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