公告日期：2024-07-09

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-040

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举行。

在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，

全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉

所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由全体董事推举董事叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证

券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司

章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶汀先生为公司第三届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吕安春先生为公司第三届董事会副董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举产生第三届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体如下：

战略委员会委员：叶汀（主任委员）、陈翔宇、吕安春；

审计委员会委员：陈翔宇（主任委员）、葛凤燕、顾凌枫；

提名委员会委员：顾凌枫（主任委员）、鲁国富、陈翔宇；

薪酬与考核委员会委员：葛凤燕（主任委员）、顾凌枫、严利忠。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任沈华伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任鲁国富先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会审查，……
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