公告日期:2024-07-09
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2024-039
绍兴兴欣新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年7月8日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年7月8日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月8日(星期
一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司第二届董事会
5.会议主持人:董事长叶汀先生
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 89,846,911 股,占公司有表决
权股份总数的 72.9277%。
其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 89,840,611 股,占公司有表决
权股份总数的 72.9226%。
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 6,300 股,占公司有表决权股份总数的
0.0051%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 14,663,689 股,占公司有
表决权股份总数的 11.9023%。
其中:通过现场投票的中小股东 7 人,代表股份 14,657,389 股,占公司有表
决权股份总数的 11.8972%。
通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 6,300 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0051%。
3.其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京炜衡(宁波)律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01《选举叶汀先生为第三届董事会非独立董事》
投票情况:获得选举票数 89,842,012 票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;
中小股东投票情况:获得中小股东选举票数 14,658,790 票,得票数超过出席股东大会中小股东所持股份的半数。
本提案采用累积投票方式选举,叶汀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02《选举吕安春先生为第三届董事会非独立董事》
投票情况:获得选举票数 89,842,012 票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;
中小股东投票情况:获得中小股东选举票数 14,658,790 票,得票数超过出席股东大会中小股东所持股份的半数。
本提案采用累积投票方式选举,吕安春先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03《选举鲁国富先生为第三届董事会非独立董事》
投票情况:获得选举票数 89,842,012 票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;
中小股东投票情况:获得中小股东选举票数 14,658,790 票,得票数超过出席股东大会中小股东所持股份的半数。
本提案采用累积投票方式选举,鲁国富先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04《选举严利忠先生为第三届董事会非独立董事》
投票情况:获得选举票数 89,842,012 票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;
中小股东投票情况:获得中小股东选举票数 14,658,790 票,得票数超过出席股东大会中小股东所持股份的半数。
本提案采用累积投票方式选举,严利忠先生当选为公司第三届董事会非……
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