公告日期：2024-08-15

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-039
湖北平安电工科技股份公司

关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）拟增加公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司（以下简称“同力玻纤”）为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一。该事项已经公司于 2024 年 8 月14 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,638.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.39 元/股，本次发行募集资金总额为人民币80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,754.50 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 21 日出具了天健验
〔2024〕3-6 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额及调整情况

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额，为
保障募投项目的顺利实施，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次
会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的议案》，在不改变募集资金用途的情况下，对各募投项目使用 募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 原计划拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金

1 平安电工武汉生产基地建设项目 14,592.82 14,592.82 13,133.54

2 湖北平安电工科技股份公司通城生产 43,055.30 43,055.30 38,749.77
基地建设项目

3 新材料研发中心项目 8,174.03 8,174.03 7,356.63

4 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 13,514.57

合计 80,822.15 80,822.15 72,754.50

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

三、部分募集资金投资项目新增实施主体的情况

本次募投项目“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的原实 施主体为公司，拟使用募集资金金额为人民币 38,749.77 万元。为保障募投项目 的顺利实施，本次拟增加公司全资子公司同力玻纤为“湖北平安电工科技股份公 司通城生产基地建设项目”的实施主体之一。增加实施主体后，“湖北平安电工 科技股份公司通城生产基地建设项目”实施主体由公司变为公司和同力玻纤，募 集资金用途、项目建设内容保持不变。具体情况如下：

募投项目名称 募集资金投入金额 实施主体

（万元） 变更前 变更后

湖北平安电工科技股份公司通城生产 ……
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