公告日期：2024-08-15

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-040

湖北平安电工科技股份公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024

年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章

程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日）《中华人民共和国

证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，现对 2024 年 4 月 15 日召开

的第二届董事会第十七次会议审议通过的《湖北平安电工科技股份公司章程》（以

下简称《公司章程》）部分内容进行修改，具体修改内容如下：

序号 修改前章程条款 修改后章程条款

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……

（十六）对公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
第四十 项规定的情形回购本公司股份作出决议；

新增

二条 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对
象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日
失效；

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以
内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未
弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起

合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会
2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事

认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行
人数不足《公司法》规定人数或者本章程所

政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十 定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的

前述第（三）项持股股数按股东提出请求日计算。存
六条 亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单

在前款第（一）、（二）、（三）、（五）项规定的情形
……
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