公告日期：2024-09-14

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052
南昌矿机集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日
9:15—15:00。

4、会议主持人：董事长李顺山。

5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。

8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 77 人，代表公司股份 138,459,356
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2024 年 9 月 9 日，公司总股本为
204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）的 68.6407％；

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 138,297,328 股，占公司有表决
权股份总数的 68.5604%。

通过网络投票的股东 68 人，代表股份 162,028 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0803%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 72 人，代表股份 7,225,628股，占公司有表决权股份总数的 3.5821%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。

累积投票表决结果如下：

1.01 选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 138,300,271 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
99.8851%。

表决结果：李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 138,300,254 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
99.8851%。

表决结果：龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 138,300,255 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

表决结果：刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为公司第二届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

2.01 选举罗东先生为公司第二届董事会独立……
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