公告日期：2024-09-14

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-055
南昌矿机集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事；公司第二届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会
选举产生。公司于 2024 年 9 月 13 日，召开第二届董事会第一次会议和第二届监
事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：李顺山先生（董事长）、龚友良先生（副董事长）、刘敏先生；

2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生；

公司第二届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会情况

1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中李顺山先生担任主任委员；

2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生担任主任委员；

3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担任主任委员；

以上董事会各专门委员会委员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：邱小云女士（监事会主席）、赵彬先生；

2、职工代表监事：田添先生；

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。

上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：李顺山先生

2、常务副总裁：龚友良先生

3、副总裁：刘敏先生

4、副总裁兼财务总监：文劲松先生

5、董事会秘书：缪韵女士

以上高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

缪韵女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

文劲松先生、缪韵女士简历详见附件。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张国石先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

五、联系方式

董事会秘书缪韵女士、证券事务代表张国石先生的联系方式如下：

联系电话：0791-83782902

传 真：0791-83782902

电子邮箱：Inf.office@nmsystems.cn

联系地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号

六、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，蔡素华女士、文劲松先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务。龚友良先生不再担任公司总裁职务，杨正海先生不再担任公司副总裁职务。蔡素华女士离任后未在公司或者子公司担任任何职务；龚友良先生将担任公司副董事长、常务副总裁职务；文劲松先生……
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