公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于浙江海森药业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对海森药业首次公开发行部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如
下：

募集资金承 截至 2024年 截至 2024年 原计划达到
序 项目名称 诺投资总额 6 月 30 日累 6 月 30 日投 预定可使用
号 （万元） 计投入金额 资进度 状态日期
（万元） （%）

年产 200 吨阿托伐他汀 2025 年 4 月
1 钙等原料药生产线技改 32,000.00 2,532.26 7.91% 30 日

项目

2 研发中心及综合办公楼 11,546.11 3,015.52 26.12% 2025 年 3 月
建设项目 31 日

3 补充流动资金项目 16,500.00 456.29 2.77% 不适用

合计 60,046.11 6,004.07 -

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

结合当前募投项目“年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”的
实际进展情况，公司拟将其达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期

年产200吨阿托伐他汀钙

1 等原料药生产线技改项 2025年4月30日 2027年4月30日

目

除上述变更外，公司上述募投项目的投资总额、建设内容、实施主体等未发生其他变更。

（二）本次募投项目延期的主要原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受外部经济环境和下游市场需求波动影响，公司谨慎评估现有阿托伐他汀钙等原料药的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以提升生产效率、减少募集资金使用风险。同时公司基于中长期发展战略，在项目建设过程中不断优化产品工艺技术、提升智能化生产水平，以提高募投项目整体质量，在一定程度上延缓了募投项目的实施进度。综上，经公司审慎评估和综合考量，决定对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
四、本次部分募投项目延期的影响
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