公告日期：2024-09-13

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

浙江海森药业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）
之

独立财务顾问报告

二〇二四年九月

目 录

第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划的主要内容......5
一、激励工具及其股票来源......5
二、拟授予的限制性股票数量......5
三、激励对象的范围及分配情况...... 5
四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期......7
五、限制性股票的授予价格及其确定方法......11
六、限制性股票的授予与解除限售条件...... 12
七、本次激励计划的其他内容......17
第五章 独立财务顾问意见...... 19
一、 对股权激励计划可行性的核查意见......19
二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见......22
三、 对公司实施股权激励计划的财务意见......23
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......24
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......25
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见......26
七、 其他应当说明事项......27
第六章 备查文件及备查地点......28
一、备查文件目录......28
二、备查文件地点......28

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

海森药业、本公司、上 指 浙江海森药业股份有限公司
市公司、公司

本次激励计划、本激励 指 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
计划、本计划
《激励计划（草案）》 指 《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》

本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于浙江海森药业股份
问报告 指 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务
顾问报告》

独立财务顾问、价值在

线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到
本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）
激励对象 指 董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）
人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公
司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让、
用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本次激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必
须满足的条件

薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

……
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