公告日期：2024-09-13

浙江海森药业股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）。

为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、考核目的

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司存在聘用关系或劳动关系。

四、考核机构及职责

（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织对本次激励计划的激励对象的考核工作。

（二）公司人事行政部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体考核工作，考核小组对薪酬与考核委员会负责及报告工作。

（三）公司人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

（四）公司董事会负责考核结果的审核。

薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。

五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为 2024 年—2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

本次激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期 对应考核年度 业绩考核目标

公司需要满足下列两个条件之一：

第一个解除 1、以 2023 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长
限售期 2024 年 率不低于 14%；

2、以 2023 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不
低于 22%。

公司需要满足下列两个条件之一：

第二个解除 1、以 2023 年营业收入为基数，公司 2025 年营业收入增长
限售期 2025 年 率不低于 28%；

2、以 2023 年净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不
低于 42%。

公司需要满足下列两个条件之一：

第三个解除 1、以 2023 年营业收入为基数，公司 2026 年营业收入增长
限售期 2026 年 率不低于 42%；

2、以 2023 年净利润为基数，公司 2026 年净利润增长率不
低于 63%。

注：1、上述“净利润”指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期……
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