公告日期：2024-10-08

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-033
浙江海森药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人97人，代表有表决权的公司股份75,722,960股，占上市公司有表决权股份总数的75.2414％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权的公司股份75,481,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0010%；

通过网络投票的股东及股东代理人89人，代表有表决权的公司股份241,960股，占上市公司有表决权股份总数的0.2404％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人91人，代表有表决权的公司股份1,414,676股，占上市公司有表决权股份总数的1.4057％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,172,716股，占上市公司有表决权股份总数的1.1653％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人89人，代表有表决权的公司股份
241,960股，占上市公司有表决权股份总数的0.2404％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 75,672,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9329％；
反对 13,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 37,540股（其中，因未投票默认弃权 31,748 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,363,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4102％；反对 13,244 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9362％；弃权 37,540 股（其中，因未投票默认弃权 31,748 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6536％。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意 75,673,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 11,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％；弃权 38,540股（其中，因未投票默认弃权 32,488 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（三）审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意 71,691,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270％；
反对 11,408 股，占……
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