公告日期：2024-10-08

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

浙江海森药业股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

调整及首次授予事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年九月

目 录

第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......5
第五章 本次激励计划调整及首次授予情况......7
一、本次激励计划调整情况......7
二、限制性股票首次授予的具体情况......7
第六章 本次激励计划授予条件成就情况说明......11
一、限制性股票的授予条件...... 11
二、董事会对授予条件成就的情况说明...... 12
第七章 独立财务顾问意见...... 13

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 指 释义内容

海森药业、本公司、上市 指 浙江海森药业股份有限公司

公司、公司

本次激励计划、本激励计 指 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划、本计划 划

《激励计划（草案）》 指 《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》

本报告、本独立财务顾问 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于浙江海森药业股
报告 指 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授
予事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）
激励对象 指 董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）
人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得
公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本次激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有
的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所
必须满足的条件

薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指……
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