公告日期：2024-03-28

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-027
通达创智（厦门）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通达创智”）
决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会
议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》并决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司会议室。

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记并提供相应证件、文件：本次股东大会现场登记时间为
2024 年 4 月 16 日（周二）9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024
年 4 月 16 日（周二）17:00 之前送达或传真到公司。具体内容详见本通知“三、
会议登记” 。

（2）当天出席携带证件、文件：

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其它未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其它未提交文件。

自然人股东：股东应持本人身份证原件及其它未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其它未提交文件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投……
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