公告日期：2024-04-18

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-031
通达创智（厦门）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）
于 2024 年 4 月 17 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11 名，所持有公司有表决权的股份数为 83,408,000 股，占公司股份总数 113,867,600 股的73.2500%。

参加网络投票的股东人数为 3 名，所持有公司有表决权的股份为 29,200 股，
占公司股份总数 113,867,600 股的 0.0256%。

参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 83,437,200 股，占公司

决权的股份 2,324,500 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 2.0414%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含部分股东）出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了关于《2023 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

总表决情况：

同意 83,433,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意2,320,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8365％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1635％。

2、审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

总表决情况：

同意 83,436,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

总表决情况：

同意 83,433,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意2,320,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8365％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1635％。

除审议通过此议案外，公司独立董事沈哲先生、林东云女士分别在本次年度股东大会上进行了述职。

4、审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

总表决情况：

同意 83,433,400 ……
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