公告日期：2024-07-03

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-020
江苏翔腾新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024
年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张
伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话
通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第三次会议决议；

(二) 第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

(三) 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司开展外汇套期保值

业务的核查意见；
(四) 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
(五) 金融衍生品交易业务管理制度。
特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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