公告日期：2024-08-17

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-029
广州广合科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合远程通讯的方
式举行，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

为规范公司法人治理结构，健全和规范公司独立董事议事和决策程序，保证独立董事能够依法行使职权、履行职责、承担义务，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
4、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司法人治理结构，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、逐项通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
（3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
（6）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》子议案

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的……
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