公告日期：2024-08-17

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-032
广州广合科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 16 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将 2024 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 8 月 23 日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 8 月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度> √

的议案》

《关于修订公司相关制度的议案》（逐 √ 作为投票对
2.00 项表决） 象的子议案数：
（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √

案》

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √

案》

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √

案》

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √

案》

2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来的 √

管理制度>的议案》

3.00 《关于公司聘任 2024 年度会计师事务 √

所的议案》

4.00 ……
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