公告日期：2024-08-17

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-030
广州广合科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通
知于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司法人治理结构，健全和规范公司监事会议事和决策程序，保证监事会能够依法行使职权、履行职责、承担义务，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。
修订后的内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。的《监事会议事规则》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已届满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，并综合公司自身业务发展情况和整体审计工作的需要，公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为其 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟新增向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

综合授信额度

（最终以各家银

序号 银行 行实际审批的授 授信申请主体

信额度为准）

（人民币万元）

广发银行股份有限公司广

1 50,000 广州广合科技股份有限公司

州分行

2 ……
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