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公告日期:2024-09-03
证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2024-036
广州广合科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 2 日 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
(3)会议召开和表决方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、召集人:公司董事会
3、会议地点:广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人:董事长肖红星先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 102 人,代表股份 339,035,813 股,占公司
有表决权股份总数的 80.2832%。其中:
(1)现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人,代表股份 272,057,820 股,占公司有表决权股份
总数的 64.4229%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 97 人,代表股份 66,977,993 股,占公司有表决权股份
总数的 15.8603%。
(3)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 98 人,代表股份
66,978,393 股,占公司有表决权股份总数的 15.8604%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高管列席会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
提案 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况:
同意 339,017,613 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9946%;反对 12,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况:
同意 66,960,193 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9728%;反对 12,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0181%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0091%。
提案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况:
同意 339,017,713 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9947%;反对 11,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权 6,600 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 66,960,293 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9730%;反对 11,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0172%;弃权 6,600 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0099%。
提案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况:
同意 339,01……
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