公告日期：2024-09-03

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-036
广州广合科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 339,035,813 股，占公司
有表决权股份总数的 80.2832％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 272,057,820 股，占公司有表决权股份
总数的 64.4229％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 66,977,993 股，占公司有表决权股份
总数的 15.8603％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份
66,978,393 股，占公司有表决权股份总数的 15.8604％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高管列席会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意 339,017,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9946％；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意 66,960,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9728％；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 0.0181％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0091％。

提案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 339,017,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9947％；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意 66,960,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9730％；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0172％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。

提案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 339,01……
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