公告日期：2024-09-26

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-041
广州广合科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月 24 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，现将 2024 年第三次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 10 月 11 日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 10 月 11 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<公司2024年股票期权与限制性

1.00 股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

《关于<公司2024年股票期权与限制性

2.00 股票激励计划实施考核管理办法>的议 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理公

3.00 司 2024 年股票期权与限制性股票激励 √

计划有关事项的议案》

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次
会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，上市公司独立
董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事一致同意由李莹作为征集人，向全体股东对本次股东会审议的提案 1.00、2.00、3.00 征集表决权。具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券……
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