公告日期：2024-09-26

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-038
广州广合科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第九次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式举行，会议通知
于 2024 年 9 月 15 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》的规定，制定了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议并一致通过。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心骨干人员、高潜员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》《广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议并一致通过。

本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会办理股权激励计划的有关事项：

（1）确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权与限制
性股票激励计划的授予日；

（2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定对限制性股票/股票期权的数量和授予价格进行相应的调整；

（3）在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理与授予限制性股票/股票期权相关的一切事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议书等相关文件；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考……
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