公告日期:2024-05-29
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2024-045
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 5 月 24 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议的书面通知。
(二)董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 5 月 28 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名,共有 12 名董事参与表决。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消 2023 年度股东
大会部分提案的议案》。基于审慎原则,本公司取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 14 项提案《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。除取消上述提案事项外,本公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。上述事项已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案
暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-046)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议;
(二)第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 29 日
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