公告日期：2024-07-06

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-052
招商局港口集团股份有限公司

2024 年度第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数为 2,239,059,637 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 89.5530%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9 人，代表有表决权股份 1,575,754,692 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.0236%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16 人，代表有

表决权股份 663,304,945 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.5294%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表股份数为 2,183,034,735 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.0814%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 56,024,902 股，占本公

司有表决权 B 股股份总数的 31.1430%。

4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,239,059,637 2,239,059,637 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

其中：A 股股东 2,183,034,735 2,183,034,735 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 56,024,902 56,024,902 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

中小股东 87,509,244 87,509,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

其中：A 股股东 86,798,550 86,798,550 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

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