公告日期：2024-04-30

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-40
河南豫能控股股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会
议（临时会议）召开通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出。

2.2024 年 4 月 28 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕监事共 5 人出席了会议。

4.会议由采连革监事会主席主持。

5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 30 日

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