公告日期：2024-06-26

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-31
招商局积余产业运营服务股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 2:30

2、网络投票时间：2024 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024 年 6 月 18 日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长吕斌先生

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 26 人，代表股份 690,052,812 股，占公司股份总数的 65.0781%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份662,478,553 股，占公司股份总数的 62.4776%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 27,574,259 股，占公司股份

总数的 2.6005%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理

人共 23 人，代表股份 27,574,559 股，占公司股份总数的 2.6005%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

可参加表决 同意 反对 弃权

的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 690,052,812 689,821,612 99.9665％ 138,600 0.0201％ 92,600 0.0134％

其中，中小股东表决情况：同意 27,343,359 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.1615%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.5026%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3358%。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

可参加表决 同意 反对 弃权

的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 690,052,812 689,821,612 99.9665％ 138,600 0.0201％ 92,600 0.0134％

其中，中小股东表决情况：同意 27,343,359 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.1615%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.5026%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3358%。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

可参加表决 同意 ……
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