公告日期：2024-08-08

为了维护广大投资者的合法利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中

的作用，促进提高上市公司质量，根据中国证监会《上市公司独立董事管理

办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《招商局公路网络科技控股

股份有限公司章程》的相关规定，对《招商局公路网络科技控股股份有限公

司独立董事工作制度》中部分条款进行了修订。具体情况如下：

涉及条款 修订前 修订后

为了促进招商局公路网络科技控股 为了进一步完善招商局公路网络科
股份有限公司（以下简称“公司”或“ 技控股股份有限公司（以下简称“公司
本公司”）规范运作，维护公司利益， ”或“本公司”）法人治理结构，充分
保障全体股东、特别是中小股东的合法 发挥独立董事在公司治理中的作用，根
权益不受侵害，根据《中华人民共和国 据《中华人民共和国公司法》《中华人
第一条 公司法》、《中华人民共和国证券法》 民共和国证券法》《上市公司治理准则
、《上市公司治理准则》、《关于在上 》《上市公司独立董事管理办法》（以
市公司建立独立董事制度的指导意见》 下简称《管理办法》）《深圳证券交易
（以下简称《指导意见》）、《深圳证 所上市公司自律监管指引第1号——主
券交易所主板上市公司规范运作指引》 板上市公司规范运作》等法律法规、规
等法律法规、规范性文件，并根据公司 范性文件，并根据《公司章程》的有关
章程的有关规定，制定本制度。 规定，制定本制度。

独立董事是指不在公司担任除董事
独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东
以外的其他职务，并与本公司及其主要 、实际控制人不存在直接或者间接利害
第二条 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 关系，或者其他可能影响其进行独立客
断的关系的董事。 观判断关系的董事。独立董事应当独立
履行职责，不受公司及其主要股东、实
际控制人等单位或者个人的影响。

独立董事对公司及全体股东负有诚 独立董事对公司及全体股东负有忠
信与勤勉义务。独立董事应当按照相 实与勤勉义务。独立董事应当按照《管
关的法律法规、《指导意见》和公司 理办法》《公司章程》以及其他法律法
第三条 章程的要求，认真履行职责，维护公 规和本制度的要求，认真履行职责，在
司整体利益，尤其要关注中小股东的 公司董事会中发挥参与决策、监督制衡
合法权益不受损害。 、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。

公司设独立董事4名，其中至少包括
独立董事最多在 5 家上市公司兼任 1名会计专业人士。公司董事会中独立
独立董事，并确保有足够的时间和精力 董事的比例不少于三分之一。

有效地履行独立董事的职责。 公司董事会下设战略与可持续发展
公司设独立董事 4 名，其中至少包括一 、提名、薪酬与考核、审计等专门委员
第四条 名会计专业人士。会计专业人士是指具 会，独立董事在提名委员会、薪酬与考
有高级会计职称或注册会计师资格的人 核委员会和审计委员会成员中应当过半
士。 数并担任召集人。其中，审计委员会成
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