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公告日期:2024-08-08
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-65
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)2024 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期和时间:
1、现场会议召开时间为:2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 14:50。
2、网络投票时间为:2024 年 8 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 8 月23 日 9:15—15:00。
(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 8 月 16 日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 8 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1:《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》,并提
1.00 请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债 √
券相关事宜
2.00 提案 2:经第三届董事会第二十三次会议推荐选举第三届董事会董 √
事,选举刘昌松先生为第三届董事会董事
3.00 提案 3:经第三届监事会第十次会议推荐选举第三届监事会监事, √
选举李锋先生为第三届监事会监事
4.00 提案 4:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董 √
事工作制度》的议案
5.00 提案 5:审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 √
特别提示:
上述提案分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三
次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监……
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