公告日期：2024-08-08

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-65
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 14:50。

2、网络投票时间为：2024 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月23 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 16 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 8 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会

议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

提案 1：《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提

1.00 请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债 √

券相关事宜

2.00 提案 2：经第三届董事会第二十三次会议推荐选举第三届董事会董 √

事，选举刘昌松先生为第三届董事会董事

3.00 提案 3：经第三届监事会第十次会议推荐选举第三届监事会监事， √

选举李锋先生为第三届监事会监事

4.00 提案 4：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董 √

事工作制度》的议案

5.00 提案 5：审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 √

特别提示：

上述提案分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三

次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监……
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