招商蛇口:第三届董事会2024年第十次临时会议决议公告
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公告日期:2024-08-24
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-080
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
2024 年第十次临时会议通知于 2024 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 23 日,会议以通讯方式举行。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案:
一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,经公司董事长蒋铁峰先生提名,董事会对各专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员名单如下:
战略与可持续发展委员会:蒋铁峰(召集人)、张军立、朱文凯、聂黎明、余志良、叶建芳、孔英;
审计委员会:叶建芳(召集人)、陶武、蔡元庆;
薪酬与考核委员会:蔡元庆(召集人)、叶建芳、孔英;
提名委员会:孔英(召集人)、张军立、蔡元庆。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
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