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公告日期:2024-08-31
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-083
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 30 日,会议采用现场结合视频的方式召
开。应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事聂黎明因公务未能亲自出席本次会议,授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:
一、关于审议《2024 年半年度报告》及摘要的议案
详见今日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案
详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
三、关于审议《2024 年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议
案
结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力,董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。
四、关于审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
详见今日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、关于审议《质量回报双提升行动方案》的议案
详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
上述议案二因涉及关联交易,关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决,董事会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。
特此决议。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日
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