公告日期：2024-11-19

浙江新和成股份有限公司

章程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24
第六章 总裁及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知与公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......41

浙江新和成股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称"公司"）。

第三条 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9 号文件批准，以
发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330000000012366。

公司于 2004 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 3000 万股，于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江新和成股份有限公司

英文全称：ZHEJIANGNHUCO.,LTD.

第五条 公司住所： 浙江省新昌县七星街道大道西路 418 号；邮编：312500
第六条 公司注册资本为人民币 307,342.168 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总经理本公司称总裁，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务总监（财务负责人本公司称财务总监，下同）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照建立社会主义市场经济的要求，围绕发展
社会生产力的根本任务，开发和生产先进的产品，积极拓宽国内外市场，努力把公司办成发展速度快、效益好、素质高的一流先进企业，为国家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员工谋取合法权益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品生产；
药品批发；药品委托生产；药品零售；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒……
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