公告日期：2024-08-14

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“保荐机构”）作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟星股份本次部分募集资金投资项目新增实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），伟星股
份以 9.05 元/股的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股
（以下简称“本次发行”），募集资金总额 119,540.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）1,360.49 万元，实际募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集
资金于 2023 年 9 月 26 日全部汇入伟星股份指定账户，已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了[天健验〔2023〕531号]《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，伟星股份本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下四个项目：

单位：万元

募集资金承诺投资

募集资金投资项目 投资总额

金额

年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅

47,460.00 42,000.00

料技改项目（一期）

年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目 34,620.00 32,760.00

越南服装辅料生产项目 44,640.00 30,240.00

补充流动资金 14,540.00 13,179.51

总计 141,260.00 118,179.51

二、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因

为了更好地提升运营效率，公司对各园区的生产流程和工序进行了优化调整，拟将临海大洋工业园区内拉头等相关工序统一调整至临海邵家渡工业园。公司募投项目“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”涉及前述工序调整，因此公司决定在原有实施地点“浙江省台州市临海大洋工业园”的基础上增加“浙江省台州市临海邵家渡工业园”。具体情况如下：

项目 增加前实施地点 增加后实施地点

浙江省台州市临海大洋工业园、浙江
地址 浙江省台州市临海大洋工业园

省台州市临海邵家渡工业园

临城国用（2007）第 3700 号、浙

不动产权证号 临城国用（2007）第 3700 号 （2023）临海市不动产权第 0009596

号

本次部分募集资金投资项目新增实施地点已完成企业投资项目备案变更工作，并取得了台州市生态环境局出具的环境影响报告书的批复。

三、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响

本次部分募投项目新增……
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