公告日期：2024-12-27

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024047
华邦生命健康股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日披露
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 在公司会议室召开，
参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 301 人，代表公司股份579,571,112 股，占公司股份总数的 29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 558,330,437股，占参加会议有表决权股份总数的 96.3351%；反对 21,050,475 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6321%；弃权 190,200
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 57,627,050 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 73.0680%；反对 21,050,475 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 26.6909%；弃权 190,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2412%。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》

表决结果：同意 69,141,675股，占参加会议有表决权股份总数的 85.6820%；反对 11,362,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 14.0803%；弃权 191,850股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2377%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,313,675 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 85.3501%；反对 11,362,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 14.4067%；弃权 191,850 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2433%。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务的议案》

表决结果：同意 568,130,962股，占参加会议有表决权股份总数的 98.0261%；反对 11,248,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 1.9408%；弃权 191,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0331%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,427,575 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 85.4945%；反对 11,248,450 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 14.2624%；弃权 191,700 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2431%。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 557,708,688股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2278%；反对 21,576,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.7228%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 557,853,088股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2527%；
反对 21,434,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6983%；弃权 283,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0490%。

（六）审议通过《……
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