公告日期:2024-09-27
证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 编号:2024—66
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议届次:2024年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午2∶30开始。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日为2024年10月9日。
(七)出席对象:
1、截止2024年10月9日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。
(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举乔国银先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举曹蕾女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举韩勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举王信玲女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举徐飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案由公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议,议案的内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
议案1、2、3将分别采用累积投票制进行表决,本次股东大会应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会……
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