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公告日期:2024-08-10
证券代码:002006 证券简称:精工科技 公告编号:2024-032
浙 江精 工集成科技股 份有 限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。2024 年 8 月 8 日召开的第八届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2024年8月27日(星期二)上午10:00 时;
(2)网络投票时间:2024年8月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—
11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月27日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年8月22日(星期四)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2024年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
审议《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第九届董事会非独立董事 应选人数(6)人
1.01 选举方朝阳先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙国君先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙关富先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举李爱军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举金力先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举吴慧琴女士为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 选举公司第九届董事会独立董事 应选人数(3)人
2.01 选举陈三联先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举严建苗先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举夏杰斌先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 ……
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