公告日期：2024-08-10

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－028
浙江精工集成科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次
会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024
年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半
年度报告及摘要》；

《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年
半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-030 的公司公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2024年6月3日，公司完成了前述股权的受让，浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司与精工碳材合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此，公司对精工碳材的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，
公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整，公司对2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据（未经审计）进行追溯调整。

上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-031 的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证公司董事会
工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名方朝阳先生、孙国君先生、孙关富先生、李爱军先生、金力先生、吴慧琴女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）,提名陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)，前述 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事和非独立董事的选举将采用累积投票制的方式分别进行表决。具体表决情况如下：

1、提名公司第九届董事会非独立董事；

1.1 提名方朝阳先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名孙国君先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名孙关富先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名李爱军先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名金力先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名吴慧琴女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名公司第九届董事会独立董事；

2.1 提名陈……
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