公告日期：2024-05-09

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024045
大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月30日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年5月8日以现场和通讯相结合的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事王天广先生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

鉴于公司2023年年度股东大会已选举出第八届董事会董事成员，根据《公司章程》，同意选举高云峰先生为公司第八届董事会董事长，选举张建群先生为公司第八届董事会副董事长，任期自2024年5月8日起至2027年5月7日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》

同意设立第八届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：
1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘宁女士、独立董事邓磊先生、董事欧阳静女士3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。

2、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。

3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。

4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生 3 人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。

本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会议事规则执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名，同意聘任高云峰先生为公司总经理，聘任杜永刚先生为公司董事会秘书；经董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审议通过，同意聘任周辉强先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期自2024年5月8日起至2027年5月7日止。

杜永刚先生的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@hanslaser.com。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》

鉴于公司管理与决策委员会成员任期即将届满，经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任新一届管理与决策委员会成员，任期一年，自2024年5月8日起至2025年5月7日止。聘任管理与决策委员会成员名单如下：

主任：高云峰先生

常务副主任：张建群先生、周辉强先生

副主任：吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、董育英先生

委员：唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、钟健春女士、胡瑞先生、王祥先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任内部审计部负责人、证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审议通过，同意聘任王磊先生为公司内部审计部负责人，经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士、胡志毅先生为公司证券事务代表，任期自2024年5月8日起至2027年5月7日止。

王琳女士、胡志毅先生的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@hanslaser.com。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

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