公告日期：2024-04-26

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-017
浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表
决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议。

董事会认为：公司编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日登载在《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、审计委员会 2024 年度第四次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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