公告日期：2024-04-30

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-013

广东世荣兆业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
通知于 2024 年 4 月 17 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月
28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本
809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.26 元（含税），共计
派发现金股利 21,036,486.43 元，2023 年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。

公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

四、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人
民币 5,500 万元，其中与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过3,000 万元；与广东热浪新材料科技有限公司发生的关联交易金额不超过 2,500万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

七、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务……
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