公告日期：2024-04-20

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-14
东信和平科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届
董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司具体实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号 原文 修订后

第一百零八条 独立董事应当符合下 第一百零八条 独立董事应当符合下
列基本条件： 列基本条件：

…… ……

（ 二 ） 具 有 中 国 证 监 会 证 监 发 （二）符合中国证券监督管理委员会
[2001]102 号《关于在上市公司建立独 令第 220 号《上市公司独立董事管理
1 立董事制度的指导意见》所要求的独立 办法》第六条规定的独立性要求；

性； ……

…… （五）具有良好的个人品德，不存在
（五） 法律、法规及有关规定和公司 重大失信等不良记录；

章程规定的其他条件。 （六） 法律、法规及有关规定和公司
章程规定的其他条件。

第一百零九条 下列人员不得担任独 第一百零九条 下列人员不得担任独
立董事： 立董事：

2 …… ……

（四） 最近一年内曾经具有前三项所 （四）在公司控股股东、实际控制人
列举情形的人员； 的附属企业任职的人员及其直系亲

（五） 为公司或附属企业提供财务、 属；

法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及控股股东、实际控制
（六） 公司章程规定的其他人员； 人或者各自的附属企业有重大业务往
（七） 中国证监会认定的其他人员。 来的人员，或者在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职
的人员；

（六）为公司及控股股东、实际控制
人或者各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员；

（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。

第一百一十条 第一百一十条

…… ……

独立董事最多在 5 家上市公司兼任独 独立董事原则上最多在三家境内上市
3

立董事，并确保有足够的时间和精力有 公司担任独立董事，并确保有足够的
效地履行独立董事的职责。 时间……
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