公告日期：2024-04-20

独立董事2023年度述职报告

东信和平科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（辛阳）

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下：

一、独立董事的基本情况

辛阳，1977 年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业联盟秘书长。

2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报等多种方式履行职责。

（一）出席董事会、专门委员会、股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

任职期间报 以通讯方式 任职期间报

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大
告期内董事 参加董事会 告期内股东

事会次数 事会次数 次数 会次数
会次数 次数 大会次数

8 3 5 0 0 4 4

独立董事2023年度述职报告

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（一）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人 2023年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

2023 年 第七届

1 01 月 17 董事会 1、关于对控股子公司终止增资的议案的独立意

日 第二十次 见； 同意
会议

1、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及

2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

2、关于中国电子科技财务有限公司风险持续 同意
评估报告的事前认可意见；

1、关于公司累计和当期对……
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