公告日期：2024-04-20

独立董事2023年度述职报告

东信和平科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（肖作平）

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公
正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人
2023年度独立董事工作汇报述职如下：

一、独立董事的基本情况

肖作平，1975年生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，财政
部“全国会计领军人才”，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于
厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授，博士生导师；2018年10月至今杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师。现任公司独立董事，
2020年10月至今兼任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

独立董事2023年度述职报告

2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

(一)出席董事会、股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

任 职 以 通 任 职 期

现 场 委 托 缺 出 席
期 间 报 告 讯 方 式 参 间 报 告 期 内

出 席 董 事 出 席 董 事 席 董 事 股 东 大 会
期 内 董 事 加 董 事 会 股 东 大 会 次

会次数 会次数 会次数 次数

会次数 次数 数

5 2 3 0 0 2 2

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及他法律法规的有关规定，
本人2023年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

意见
序号 召开时间 会议届次 发表事前认可意见/独立意见的事项 类型

1、关于公司关联方资金占用及对外担保的独立

意见；

第七届董事会 2、关于2023年……
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