公告日期：2024-04-20

独立董事2023年度述职报告

东信和平科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（邓川 已离任）

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
本人自 2017 年 5 月 16 日起担任公司独立董事，2023 年 5 月，因任期满 6 年，申请辞
去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞
职申请于 2023 年 6 月生效。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下：

一、独立董事的基本情况

邓川，1973 年生，会计学专业博士、教授，曾任公司独立董事，现任浙江财经大学“审计学”国家一流建设专业负责人，人事处处长,中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省本科工商管理类教指委委员，浙江省专业学位研究生教育指导委员会经济类委员，政协第十三届浙江省委员会委员。目前同时还兼任绍兴兴欣新材料股份有限公司、浙江海亮股份有限公司独立董事。

2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况

2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报等多种方式履行职责。

（一）出席董事会、专门委员会、股东大会情况

独立董事2023年度述职报告

出席董事会情况 出席股东大会情况

任职期间 任职期间

现场出席 以通讯方 委托出席

报告期内 缺席董事 报告期内 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次

董事会次 会次数 股东大会 大会次数
数 事会次数 数

数 次数

3 0 2 1 0 1 1

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人 2023年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

序号 召开时间 会议届次 发表事前认可意见/独立意见的事项 意见类型

2023 年 第七届

1 01月17日 董事会

1、关于对控股子公司终止增资的议案的独立意见； 同意

第二十次

会议

1、关于公……
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