公告日期：2024-04-20

2024年4月修订

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......22

第一节 董 事 ......22

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......29

第四节 董事会专业委员会......32

第五节 董事会秘书......35
第六章 经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ......37

第二节 监事会......38
第八章 党组织 ...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43
第十章 通知和公告......43

第一节 通 知 ......43

第二节 公 告 ......44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算......45
第十二章 修改章程 ...... 47
第十三章 附 则 ...... 48

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1143 号文件批准，以变更设立方式在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： [440000000038082]。

公司于 2004 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公发行
人民币普通股 2500 万股， 于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。

公司注册名称:

中文全称： 东信和平科技股份有限公司

英文全称： Eastcompeace Technology Co.,ltd.

公司住所: 广东省珠海市高新区南屏科技工业园屏工中路 8 号；邮编： 519060
公司注册资本为人民币 580,431,909.00 元。

公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织。党
委发挥领导核心作用和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，并保障党组织的工作经费。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、总工
程师。

公司的经营宗旨: 质量第一，用户至上，弘扬民族品牌，优先科技开发。

经依法登记，公司的经营范围如下：

许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经……
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