公告日期：2024-04-20

独立董事2023年度述职报告

东信和平科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张立强）

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度独立董事工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张立强，1976年生，本科学历。现任公司独立董事、北京市小鸟科技股份有限公司董事长助理、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务、苏州中科科电科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书。

2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独
立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。
（一）出席董事会、股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

任职期间

现场出 以通讯方式 任职期间报 出席股
报告期内 委托出席董 缺席董事

席董事 参加董事会 告期内股东 东大会
董事会次 事会次数 会次数

会次数 次数 大会次数 次数

数

8 3 5 0 0 4 4

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独

独立董事2023年度述职报告

立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二） 发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2023年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

序号 召开时间 会议届次 发表事前认可意见/独立意见的事项 意见

类型

2023年 第七届董事会 1、独立董事对第七届董事会第二十会议相关

1 同意

01月17日 第二十次会议 事项的独立意见；

1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联

方占用资金情况的专项说明和独立意见；

2、对2022年度利润分配及资本公积金转增股

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